财务管理是企业家犯罪的主要风险点

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　　近日，《2012国企业家犯罪媒体案例分析报告 》发布，该报告对245起案例进行了分析，并总结出企业家犯罪的十大风险点，记者了解到，财务管理、企业融资、贸易环节成为涉及案例最多的风险点，分别为69例 ，54例和28例。

　　报告显示，在245个企业家犯罪案例中，有203件能够 识别出具体的刑事风险点，这些刑事风险点分布于企业运行的各个环节，统计结果显示财务管理、企业融资、贸易环节分列十大风险点的前三位。

　　据悉，发生在财务管理环节的企业家犯罪69例，其中国企31例，民企38例。报告指出，该环节的漏洞是高危刑事风险点，直接导致贪污、职务侵占以及挪用公款、挪用资金犯罪的高发。完善企业财务管理制度已是企业的迫切任务。

　　发生在企业融资环节的企业家犯罪54例，其中国企7例，民企47例。该数据在一定程度上凸显了民企的融资困境，大量非法吸收公众存款、集资诈骗、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪 由此引发。另一方面，融资领域罪案高发，尤其是非法集资类案件高发，也反映出民间资 本急需投资出口、民间融资借贷市场亟待疏导规范的现实。

　　发生在贸易环节的企业家犯罪28例，其中国企4例，民企24例。这其中不乏在 一定地域、行业内“声名显赫”、很有“实力”的大公司。这反映出即便是具有合法身份 的企业，在贸易往来中也可能不守信用甚而实施诈骗犯罪。因而企业应在贸易往来中严格 依正常商业流程谨慎行事，冷静面对各种商业机会，防范此类犯罪发生。

　　另外，报告总结出的企业家犯罪风险点还包括招投标，产品质量，工程发包承揽，人事任用，证券交易，物资采购和安全生产。

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liyao4510

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